证券代码：000532 证券简称：华金本钱 通告编号：2023-013
珠海华金本钱股分有限公司
对于订立《磋商办理协议》暨有关买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、有关买卖总结
2017年12月11日以及12月27日，经公司第八届董事会第五十一次聚会及2017年第四次且自股东大会审议经过了《对于与珠海华发团体有限公司订立暨有关买卖的议案》。公司与珠海华发团体有限公司（以下简称“华发团体”）订立《磋商办理协议》，由公司及部下全资、控股公司为华发团体及其部下全资、控股公司供给投资磋商、投资项目办理办事。
本公司的控股股东珠海华发科技家产团体有限公司（以下简称“华发科技”）为华发团体的全资子公司；本公司董事长郭瑾少女士兼任华发团体董事、副总司理、华发科技董事长，本公司副董事长谢浩学生兼任华发科技董事，本公司董事李光宁学生兼任华发团体董事、总司理，本公司董事邹超勇学生任华发团体董事。根据深圳证券买卖所《股票上市法则》等相干规矩，本次买卖变成有关买卖，有关董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇回避表决。
2023年3月22日，本公司召集的第十届董事会第二十四次聚会对于《对于与珠海华发团体有限公司订立暨有关买卖的议案》施行了审议表决，表决了局：7票批准，0票拦阻，0票弃权，议案审议经过。
根据深圳证券买卖所《股票上市法则》以及公司《条例》等，公司与有关人订立凡是有关买卖协议的刻日逾越三年的，理应每三年根据相关规矩从新实验审议法式及表露责任。鉴于前次公司股东大会审议本买卖的时光为2020年4月15日，三年行将期满，现将本有关买卖按法式从新提交审议并表露。该协议为无金额的公约，此项买卖尚需取得股东大会的同意，与该有关买卖有好坏联系的有关股东华发科技将回避表决。本次有关买卖未变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组，没有需颠末其他相关部门同意。
二、有关买卖对于方的根底状况
公司称号：珠海华发团体有限公司
一致诺言代码：91440400190363258N
挂号本钱：1,691,978.971564万元群众币
企业性子：有限负担公司（共有控股）
挂号地方：珠海市拱北联安路9号
法定代表人：李光宁
创制日期：1986年5月14日
筹备范围：答应项目:房地产开垦筹备。（照章须经同意的项目,经相干部门同意前方可进步筹备震动,全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目:企业办理;非居住宅地产租赁;住宅租赁;以自有资金进行投资震动;自有资金投资的物业办理办事;融资磋商办事;信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）。（除照章须经同意的项目外,凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
股东信息及持股比率：珠海市群众当局共有物业监视办理委员会持股92.1254%，广东省财政厅持股7.8746%。
主要财政数据：截止2021年12月31日（经审计），总物业为57,742,333.47万元，净物业为15,031,820.63万元；2021年1-12月完结交易支出为9,317,585.62万元，净成本为396,532.51万元；截止2022年9月30日（未经审计），总物业为64,573,463.23万元，净物业为17,036,965.75万元；2022年1-9月完结交易支出为10,605,588.23万元，净成本为403,766.98万元。
经盘诘，上述买卖对于手方没有属于失期被施行人。
三、买卖的定价战术及定价按照
本公司负担投前掌管考察、投后办理责任的已投、拟投股权投资项目及私募股权投资基金，针对于上述办事事项参照墟市常规，正在两边计划统一根底上收取磋商办理办事费。
四、协议的主要实质
（一）办事实质：
1、针对于华发团体及其部下全资、控股公司拟到场的股权投资项目、私募股权投资基金等施行可行性争论，根据须要邀请相干中介机构到场掌管考察，并帮助施行项目公法文件媾和等一系列相干处事；
2、掌握投资历程，投资款支拨前，逐项落实华发团体有权审批机构审批观点和投资协议商定事项；
3、组建异常团队适时跟踪被投资项目，掌握被投资企业及其主要有关方（如需）筹备状况、财政环境以及其他联系到华发团体及其部下全资、控股公司投资权力的远大事项，落实投资后续办理处事，席卷业绩许诺、对于赌协议、积累及回购的实行等，并根据项目存眷等第，按季或月出具投后办理讲述；
4、根据投资协议商定以及被投资企业的理论状况，拟定正当的加入变现规划，报华发团体有权机构审批。
（二）办事办法
1.本公司正在公法框架以及内部办理要求内，为华发团体及其部下全资、控股公司装备异常的项目办事小组，对于上述办事实质供给相干的信息及办事规划。
2.办事刻日，自本公司结束为华发团体及其部下全资、控股公司供给办事起至全数投资项目或基金加入之日止。
（三）办事用度及支拨办法：
磋商办理办事由两全体变成，全部收费规范以下
1、第一全体
华发团体及其部下全资、控股公司以直投或到场基金出资的项目，正在项目或基金全数或全体加入后且本来现8%（年化单利）门槛收益的根底上，华发团体及其部下全资、控股公司根据超额收益全体的20%向本公司支拨磋商办理费。
2、第二全体
对付2016年2月以来，华发团体及其部下全资、控股公司以直投或到场基金出资项目，每年按项目投资余额或基金实缴出资中尚未加入本金的 2%向本公司支拨磋商办理费，自2017年1月1日结束算计。
3、对付华发团体及其部下全资、控股公司以基金办法投资并由本公司或部下公司算作基金GP或办理人的项目，根据其基金协议商定，没有受本协议制约。
4、支拨办法
两边商定于每年12月31日前结算昔日磋商办理费，由华发团体及其部下全资、控股公司以银行转账办法支拨至本公司指定账户。
五、有关买卖的想法及对于公司的作用
本次买卖的进步有利于本公司进一步拓宽成本增添起因，运用自身专科团队及渠道资源，发扬本公司专科化办理劣势，打造磋商办理办事品牌。
近三年，本公司及部下全资、控股公司为华发团体及其部下全资、控股公司收取磋商办理费为：2020年2,755.39万元，2021年4,167.90万元，2022年4,866.78万元。
六、昔日年头至表露日与该有关人累计已产生的各种有关买卖的总金额
2023年1月1日至今，除本次聚会审议的有关买卖外，本公司及公司控股子公司与有关方华发团体及有关方已审批经过的有关买卖金额约为354万元。
七、独立董事事前招供以及独立观点
本公司独立董事黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉事前批准本次有关买卖，并宣布以下独立观点：
咱们对于对于与珠海华发团体有限公司订立《磋商办理协议》暨有关买卖的事项施行了事前考查并细密赏玩以及审议议案，基于咱们的独立判别，以为此买卖契合《公法令》、《证券法》等相关公法律例和公司《条例》的规矩，批准提交董事会审议。根据《深圳证券买卖所股票上市法则》相关规矩，与珠海华发团体有限公司订立的《磋商办理协议》为无金额无刻日公约，需每三年从新提交审议。正在审媾和表决历程中，有关董事已按规矩回避表决。董事会表决法式合法，没有生存毁伤上市公司以及股东好处的状况。咱们批准该事项，并提交公司2022年度股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次聚会抉择；
2、独立董事对于本次有关买卖事项的事前招供及独立观点；
3、《磋商办理协议》。
特此通告。
珠海华金本钱股分有限公司董事会
2023年3月24日